Từ năm 2008 đến năm 2020, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 lô trái phiếu nhằm huy động vốn cho các hoạt động kinh doanh nhưng Tân Hoàng Minh đã sử dụng thủ đoạn thu gom trái phiếu của chính công ty con phát hành rồi phân phối lại cho các nhà đầu tư cá nhân hòng chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến 8,000 tỷ đồng.
Giới thiệu về tập đoàn Tân Hoàng Minh
Tập đoàn Tân Hoàng Minh có tên đầy đủ CTCP Tập đoàn Tân Hoàng Minh (Tan Hoang Minh Group) thành lập vào ngày 16/06/1993 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất và xuất khẩu mây tre đen, vận tải hành khách, kinh doanh khách sạn, bất động sản, xây dựng…
Hãng Taxi V20 là hãng taxi vận chuyển hành khách công cộng của Tân Hoàng Minh với 1000 xe, chiếm 25% thị phần taxi tại Sài Gòn, Hà Nội và Nha Trang (thông tin năm 2001) bắt đầu hoạt động từ năm 1995.
Ratex là thương hiệu mây tre đan đã xuất khẩu sang Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỹ, Mỹ, Ý… bắt đầu hoạt động từ năm 1998.
Từ năm 2006, mảng bất động sản của Tân Hoàng Minh dồn chủ lực đầu tư và phát triển các dự án BĐS cao cấp, siêu sang tại trung tâm các thành phố lớn. Chẳng hạn ở Hà Nội quá D’.Palais Louis, D’.Le Roi Soleil, D’.Le Pont D’or…
Trải qua quá trình dài hình thành và phát triển, Tân Hoàng Minh đã xây dựng được thương hiệu cho riêng mình, từng bước khẳng định được vị thế trên thị trường bất động sản.
Xem thêm chi tiết: Đầu tư trái phiếu là gì? Những rui ro khi đầu tư trái phiếu
Trái phiếu Tân Hoàng Minh
Từ năm 2008 đến 2020, Tân Hoàng Minh phát hành 9 lô trái phiếu với mục đích huy động vốn từ thị trường. Trái phiếu Tân Hoàng Minh phát hành theo 9 đợt riêng lẻ với giá trị huy động vốn lên đến hơn 10,000 tỷ đồng, thông qua 3 công ty thành viên của tập đoàn, đó là: CTCP Cung điện Mùa Đông, CTCP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi
Sao Việt. Cụ thể: n
Ngày 05/07/2021, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt phát hành lô trái phiếu 800 tỷ đồng;
Ngày 20/08/2021, CTCP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil phát hành lô 450 tỷ đồng, huy động cho dự án phức hợp với công ty Hoàng Hải Phú Quốc;
Ngày 20/09/2021, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt tiếp tục phát hành lô trái phiếu 1,900 tỷ đồng;
Ngày 01/11/2021, CTCP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil phát hành thêm lô trái phiếu 500 tỷ đồng, tiếp tục huy động cho dự án kết hợp với Hoàng Hải Phú Quốc;
Ngày 22/11/2021, phát hành lô trái phiếu 254 tỷ đồng và 196 tỷ đồng để huy động vốn cho dự án kết hợp với CTCP Đầu tư và Phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc;
Ngày 16/12/2021, CTCP Cung điện Mùa Đông phát hành lô trái phiếu 3,230 tỷ đồng không nêu lý do phát hành.
Lãi suất của trái phiếu Tân Hoàng Minh dao động từ 11% – 12%/năm tùy thời điểm. Chẳng hạn vào 07/2021, lô trái phiếu huy động cho dự án D’.Capitale có kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 12%/năm.
Tân Hoàng Minh Group đảm bảo tính thanh khoản cho toàn bộ trái phiếu đã phát hành cùng tài sản đảm bảo là quyền tài sản của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, liên quan đến rất nhiều dự án bất động sản đang đầu tư của họ.
Ngân hàng đảm bảo cho Tân Hoàng Minh Group có: VietinBank, SHB Bank.
Tham khảo thêm: Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp
Chi tiết bê bối trái phiếu Tân Hoàng Minh
Tuy vậy, những đợt huy động vốn trên không hề sử dụng vào mục đích hoạt động kinh doanh như đã nêu trong hồ sơ phát hành trái phiếu.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vào ngày 05/04/2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đơn vị liên quan, cùng các bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét với Đỗ Anh Dũng cùng 6 đồng phạm khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vi phạm Điều 174 Bộ Luật
Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung năm 2017. Theo đó, Tân Hoàng Minh Group đã:
Giả mạo hồ sơ và tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn huy động vốn từ trái phiếu, không đúng như cam kết và BCTC (báo cáo tài chính) ban đầu. Các bản BCTC của 3 công ty con phát hành trái phiếu cũng chứa thông tin giả mạo;
Lôi kéo các khách hàng cá nhân, cung cấp sai bản chất và thông tin của trái phiếu để chào mời nhà đầu tư thông thường mua trái phiếu riêng lẻ;
Tự tổ chức mua phần lớn trái phiếu đã phát hành sau đó bán lại cho các nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư (theo báo cáo phát hành trái phiếu tại sở giao dịch HNX, người mua không hiển thị danh tính);
Định giá tài sản đảm bảo không đúng với giá trị thực gây nhầm lẫn và dẫn đến những quyết định đầu tư của các nhà đầu tư.
Số tiền mà các bị can chiếm đoạt lên tới 8,000 tỷ đồng, hiện chỉ mới có khoảng 50% bị hại đến khai báo và làm việc với cơ quan điều tra, tuy nhiên vẫn còn nhiều bị hại chưa xuất trình đủ chứng từ liên quan. Tân Hoàng Minh đã chuyển vào tài khoản của cơ quan điều tra tại Kho bạc Nhà nước để đền bù thiệt hại cho các nhà đầu tư.
Tuy nhiên vấn đề pháp lý cực kỳ phức tạp khiến việc thanh khoản hợp đồng gặp nhiều khó khăn, cho nên sau nửa năm của vụ bê bối này, nhà đầu tư vẫn chưa nhận lại tiền như bên công ty đã cam kết.
Tổng tài sản của Tập đoàn Tân Hoàng Minh lên đến 20,000 tỷ đồng tuy nhiên nợ phải trả lên đến hơn 13,100 tỷ đồng, năm 2020, công ty báo lỗ 2,480 tỷ đồng.
Đồng thời, Bộ Tài Chính cũng chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kiểm tra 5 công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý phát hành, lưu ký trái phiếu, đại lý đăng ký cho 9 đợt phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh Group, nếu như phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo đúng pháp luật.
Những sai phạm của Tân Hoàng Minh cho thấy, vẫn có những doanh nghiệp dù có vị thế lớn vẫn không tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Cho nên, với mỗi quyết định đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng, luôn lưu trữ đầy đủ giấy tờ liên quan và có các biện pháp phòng ngừa rủi ro về sau.
Tìm hiểu thêm những thông tin thú vị tại: https://vaytiennhanhgon.com